3月25日下午1:30，公司第八屆董事會第四次會議隆重召開，審議并通過了2015年董事會報告和業(yè)績公告等八項議案。董事長張曉成、副董事長王米成、董事許立英、樊旭、肖孝州和林祖?zhèn)惖瘸鱿瘯h。公司監(jiān)事會主席鄭志利、監(jiān)事熊挺、戴曉怡，財務(wù)總監(jiān)郁謙、副總經(jīng)理胡明德等列席會議。根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次會議由董事長張曉成擔(dān)任主席并主持。
公司副董事長、總經(jīng)理王米成向董事會提交了董事工作報告和業(yè)績公告，對公司2015年度的業(yè)績情況進(jìn)行了回顧，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、組織改革、風(fēng)險管理、對外合作和基礎(chǔ)管理等方面情況進(jìn)行了說明。他介紹了2016年業(yè)務(wù)展望和重點工作，2016年預(yù)算目標(biāo)比2015年大幅減虧，一季度情況良好取得微利。財務(wù)總監(jiān)郁謙匯報了公司2015年財務(wù)決算、2016年財務(wù)預(yù)算、利潤分配建議等方案。
張曉成董事長肯定公司經(jīng)營班子2015年的工作富有成效，減虧較多，企業(yè)現(xiàn)金流管理有效。他說在王總的帶領(lǐng)下現(xiàn)任管理層工作踏實，通過杭州鴻雁的管理輸入，信息化建設(shè)和改革措施均卓有成效，產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心的成立使其職能部門向經(jīng)營單位轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了10%以上的盈利增長。他要求大家克服困難，力爭本年度主營業(yè)務(wù)持平甚至扭虧，表示第八屆董事會董事將全力支持企業(yè)努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)盈利。張董事長也談到，2016年現(xiàn)金流預(yù)算為負(fù)，管理層予以關(guān)注，嚴(yán)格控制。
肖孝州董事認(rèn)為，企業(yè)發(fā)展離不開領(lǐng)導(dǎo)的作用，王總通過言傳身教傳播鴻雁優(yōu)秀理念，發(fā)揮了榜樣作用，給公司帶來了信心，企業(yè)執(zhí)行力顯著提高；目前與法爾勝的談判結(jié)果解決了普法公司的大問題，2016年企業(yè)發(fā)展向好。
林祖?zhèn)惗陆ㄗh，公司應(yīng)注意淘汰老舊落后產(chǎn)能，從優(yōu)秀企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)理念，保持市場競爭力；要有危機(jī)感，充分調(diào)動員工積極性，建立有效激勵機(jī)制，重視人才作用，發(fā)揮其創(chuàng)造性價值；調(diào)查成熟先進(jìn)技術(shù)，使企業(yè)保持前瞻性轉(zhuǎn)型，可以通過與高校進(jìn)行技術(shù)合作，爭取政府扶持項目獲取補(bǔ)貼。
許立英董事指出公司經(jīng)營管理在困難中改善，前景樂觀，期望2016年扭虧，更期待公司三到五年后的發(fā)展。他提出：一是管理層要關(guān)注現(xiàn)金流狀況和財務(wù)風(fēng)險，確保其可控。二是公司負(fù)債低既說明管理有效，也反映未充分利用，應(yīng)采取措施實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增加值，努力實現(xiàn)國有資產(chǎn)5.5%-6.5%的增長目標(biāo)。三是董事會報告內(nèi)沒有對研發(fā)情況進(jìn)行說明。
樊旭董事建議，財務(wù)報告內(nèi)容可以按投資項目進(jìn)行分類分析，使報告具有針對性。
對董事提出的問題，王總補(bǔ)充道：公司目前采取“三步走”的策略，第一步是通過信息化建設(shè)等手段完善管理能力，提升執(zhí)行力，提高控制力；第二步是采取清算、改制等措施，止住中菱和雙流熱縮兩大“出血點”；第三步是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從研發(fā)和市場兩方面提升光通信和銅纜產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，打好基礎(chǔ)盡早實現(xiàn)扭虧目標(biāo)。
最后，監(jiān)事會鄭志利主席向董事會通報監(jiān)事會報告，監(jiān)事會認(rèn)為，公司在2015年圍繞“抓內(nèi)控，推運作，求創(chuàng)新，上臺階”任務(wù)目標(biāo)開展了大量工作，在加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、進(jìn)行組織改革、加強(qiáng)全面風(fēng)險管理、整合資源、提升基礎(chǔ)管理等方面均取得了一定成效，為生產(chǎn)經(jīng)營提供了保障，監(jiān)事會希望公司一方面特別關(guān)注經(jīng)營管理中存在的問題并加以解決，盡快改善公司虧損狀況，另一方面加強(qiáng)對董事會各項決議、議案落實情況的檢查，保證董事會決策的貫徹。