同意聘任新的班子成員
8月28日上午9：00，公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議在辦公大樓第一會(huì)議室隆重召開(kāi)。董事長(zhǎng)張曉成、副董事長(zhǎng)郭愛(ài)清、董事陳若濰、蘇文宇、蔡思聰、吳正德和李元鵬等七位董事出席了本次會(huì)議。普天集團(tuán)副總裁鄭志利，本公司監(jiān)事熊挺、戴曉怡，常務(wù)副總經(jīng)理平浩，副總經(jīng)理胡明德，財(cái)務(wù)總監(jiān)郁謙列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張曉成擔(dān)任主席并主持。
副董事長(zhǎng)郭愛(ài)清匯報(bào)了公司2012年上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況及下半年的工作要點(diǎn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)郁謙匯報(bào)了公司半年來(lái)的財(cái)務(wù)情況。在聽(tīng)取了郭總和郁總的匯報(bào)后，董事會(huì)對(duì)管理層提出以下要求：第一、在目前困難時(shí)期，公司應(yīng)積極“瘦身”，抓住主要產(chǎn)品，處理好傳統(tǒng)產(chǎn)品；第二、堅(jiān)持做好機(jī)車(chē)?yán)|項(xiàng)目，應(yīng)針對(duì)政策和市場(chǎng)的變化制定有效舉措，努力在現(xiàn)有市場(chǎng)多拿訂單，并采取多渠道多手段繼續(xù)推進(jìn)CRCC認(rèn)證的取得，力爭(zhēng)盡早進(jìn)入高鐵市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，增產(chǎn)增效；第三、極細(xì)線材及組件項(xiàng)目目前存在技術(shù)困難，一方面應(yīng)爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)高新技術(shù)項(xiàng)目的科技資金，加強(qiáng)研發(fā)工作；另一方面要積極與國(guó)內(nèi)科研院校進(jìn)行合作，借助其技術(shù)力量突破產(chǎn)品技術(shù)瓶頸；第四、要加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的管理，對(duì)康寧虧損問(wèn)題應(yīng)積極與合作方溝通，必要時(shí)可審計(jì)介入，最大程度維護(hù)好自身的股東權(quán)益。
公司董事、審核委員會(huì)主席蔡思聰通報(bào)了審核委員會(huì)的會(huì)議情況。審核委員會(huì)通過(guò)公司2012年中期業(yè)績(jī)，同時(shí)對(duì)公司提出以下建議：
一是希望公司及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)師提出的建議進(jìn)行回應(yīng)，并提供給審核委員會(huì)；二是公司上半年主要項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況遠(yuǎn)低于預(yù)期，遲遲無(wú)法打開(kāi)市場(chǎng)，建議公司經(jīng)營(yíng)層組織專項(xiàng)研究，制定切實(shí)可行的措施盡快解決問(wèn)題；三是公司目前人員流失情況比較嚴(yán)重，建議公司制定相關(guān)激勵(lì)制度，并落實(shí)相關(guān)考核指標(biāo)，為企業(yè)發(fā)展提供人才支撐；四是希望公司制定派息等規(guī)劃，增強(qiáng)股東信心，提升公司形象。
經(jīng)全體董事舉手表決，董事會(huì)通過(guò)了公司2012年中期業(yè)績(jī)報(bào)告。會(huì)上，董事們還對(duì)關(guān)于聘任本公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理的議案進(jìn)行了審議，并同意聘任平浩為總經(jīng)理，樊旭為副總經(jīng)理。